공지사항

주주총회 소집공고

(제9기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여, 제9기(2025년) 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

-   아      래   -

 

 

1. 일시 : 2025년 07월 25일 금요일, 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아 호텔 문화센터 5층 아트홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 사외이사 신현동 선임의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4, 동시행령 31조에 의거 당사의 경영참고사항을 본점, 회사의 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하여 열람할 수 있도록 하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권으로 직접 행사하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

① 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인 신분증 지참

② 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

 

 

2025년   07월   10일

주식회사 앱트뉴로사이언스

대표이사  김 재 섭 (직인생략)